OFAC处罚凸显货代客户审查风险

美国外国资产控制办公室（OFAC）在13个月内处罚了两家货运代理商，显示货运代理在国际贸易中承担重要的制裁合规责任。报道认为，风险不一定来自可疑收货人，也可能来自向货代付款的蓝筹货主（BCO）。 因此，货代的客户入驻审查不仅要关注收货人和货物，还需评估客户自身的合规程度；但报道未说明两起处罚案件的具体违规行为。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。